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第九屆董事會第四次會議決議公告
 發布時間2019-04-18 09:53:37

股票代碼:600847          股票簡稱:萬里股份        公告編號:2019-006

 

重慶萬里新能源股份有限公司

屆董事會第會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第次會議于2019416北京市豐臺區郭公莊中街20號院北京方向A座15樓會議室現場結合通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發出。會議由副董事長劉堅先生主持,應出席董事9人,實際出席董事8人,其中莫天全先生、劉永剛先生以通訊方式參會,獨立董事葉劍平先生因工作原因未出席會議,委托獨立董事胡康寧先生代為表決。公司監事及高管列席了會議,會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議,通過了以下議案:

一、關于2018年度董事會工作報告的議案

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

二、關于2018年經營報告暨2019年經營計劃的議案

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

三、關于2018年年度報告全文及摘要的議案

2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》同日披露于上海證券交易所網站。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

四、關于2018年度利潤分配預案的議案

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2018年12月31日公司未分配利潤為-275,198,410.00元。鑒于年末未分配利潤為負值,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司董事會建議公司2018年進行利潤分配,不實施資本公積轉增股本。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

五、關于2018年度財務決算報告的議案

1、經濟指標:2018年度實現營業務收入580,909,530.71元,去年同期為452,687,981.19元;凈利潤-156,400,046.71元,去年同期為15,471,749.55元,每股收益-1.02元。

2、資產狀況:2018年度公司總資產759,103,907.53元,總負債77,085,703.61元,股東權益682,018,203.92元,每股凈資產4.45元。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

六、關于2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份關于2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

七、關于2018年度內部控制自我評價報告的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2018年度內部控制自我評價報告》。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

八、關于2018年度社會責任報告的議案

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《萬里股份2018年度社會責任報告》。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

九、關于續聘公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案

公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所(特殊普通合伙),鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司2018年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計,董事會決定續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十、關于召開2018年年度股東大會的議案

會議決定于2019528日召開2018年年度股東大會, 會議有關情況詳見同日披露的《萬里股份關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編號:2019-009)。

表決結果:同意9票、反對0 票、棄權0 票。

本次會議聽取了董事會審計委員會2018年度履職報告、獨立董事工作報告。

特此公告。

 

 

 

重慶萬里新能源股份有限公司

                                                 

                                          2019416

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